Kogo Dotyczy Ustawa o Sygnalistach?

Kogo Dotyczy Ustawa o Sygnalistach?

Ustawa o sygnalistach w Polsce obejmuje szeroki zakres instytucji, w tym te same podmioty, które podlegają przepisom ustawy AML (Anti-Money Laundering). Oto główne kategorie instytucji obowiązanych:

• Banki komercyjne
• Banki spółdzielcze
• Instytucje kredytowe
• Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK)
• Krajowe instytucje płatnicze
• Instytucje pieniądza elektronicznego
• Biura usług płatniczych
• Domy maklerskie
• Fundusze inwestycyjne
• Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
• Zakłady ubezpieczeń
• Pośrednicy ubezpieczeniowi
• Kantory wymiany walut
• Przedsiębiorstwa wymieniające waluty wirtualne
• Notariusze
• Adwokaci
• Radcowie prawni
• Doradcy podatkowi
• Rzeczoznawcy majątkowi
• Pośrednicy nieruchomości
• Przedsiębiorstwa przyjmujące duże płatności gotówkowe na przykład:

• • Handel Pojazdami – salony samochodowe, handlarze jachtami i samolotami.
  • Nieruchomości – pośrednicy i deweloperzy nieruchomości.
  • Przemysł Rozrywkowy – kasyna, kluby nocne.
  • Hotelarstwo – luksusowe hotele i resorty.
  • Transport – firmy przewozowe i logistyczne.
  • Budownictwo – firmy budowlane i deweloperskie.
• Firmy zajmujące się leasingiem
• Firmy factoringowe
• Podmioty świadczące usługi na rzecz trustów i spółek
• Biura rachunkowe
• Podmioty świadczące usługi outsourcingu finansowego
• Operatorzy pocztowi
• Podmioty prowadzące działalność hazardową (kasyna, bukmacherzy)
• Fundacje – zwłaszcza te przyjmujące duże płatności gotówkowe
• Stowarzyszenia – z dużymi wpłatami gotówkowymi
• Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem dziełami sztuki
• Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem antykami
• Firmy zajmujące się handlem metalami szlachetnymi
• Firmy zajmujące się handlem kamieniami szlachetnymi
• Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem pojazdami (samochody, jachty, samoloty)
• Operatorzy systemów płatniczych
• Podmioty zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
• Operatorzy płatności mobilnych
• Przedsiębiorstwa zajmujące się zarządzaniem majątkiem klientów.

Dodatkowo, ustawa obejmuje również wszystkie firmy zatrudniające ponad 50 pracowników, niezależnie od branży, w której działają.

Wszystkie te podmioty są zobowiązane do uruchomienia systemu wewnętrznego zgłoszeń nieprawidłowości, co umożliwia pracownikom oraz innym osobom zgłaszanie podejrzeń o naruszenia prawa w sposób anonimowy i bezpieczny.

Dlaczego to Ważne?

Zapewnienie odpowiednich kanałów zgłaszania nieprawidłowości jest kluczowe dla zwiększenia przejrzystości i zgodności z przepisami w organizacjach. Umożliwia to wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, korupcji oraz innym formom nielegalnych działań, co z kolei zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Jakie Są Wymagania?

Instytucje objęte ustawą muszą:

• Stworzyć i utrzymywać wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości.
• Przeszkolić pracowników w zakresie korzystania z tego systemu.
• Zapewnić ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Spełnienie tych wymagań jest nie tylko zgodne z prawem, ale także buduje pozytywny wizerunek firmy jako odpowiedzialnej i transparentnej organizacji.

Zglaszam.org jako Rozwiązanie

Zglaszam.org oferuje kompleksowe rozwiązania wspierające firmy w spełnieniu wymagań ustawy o sygnalistach. Nasza platforma zapewnia bezpieczny kanał zgłoszeń, gotowe procedury oraz szkolenia dla pracowników. Dzięki nam, Twoja firma może być zgodna z przepisami w prosty i efektywny sposób.

Dołącz do zglaszam.org i zabezpiecz swoją firmę przed ryzykami prawnymi już dziś!